Parte II – Commercio con il nemico
di Tom Flocco, a cura di Michael C. Ruppert
Da The Wilderness Publications, 11 dicembre 2001
Centro di ricerca sulla globalizzazione (CRG), globalresearch.ca , 22 dicembre 2001
Note dell’editore FTW
Come rivelato nella Parte I e nelle storie precedenti di FTW, una quantità anormale di opzioni “put” – scommesse che un prezzo delle azioni sarebbe improvvisamente caduto – è stata piazzata su United Air Lines e American Airlines nei giorni precedenti gli attacchi dell’11 settembre. Queste erano solo due delle società colpite dagli attacchi che hanno subito un commercio altamente sospetto delle loro azioni. Nella parte I abbiamo descritto come funzionano le opzioni put. Si tratta sostanzialmente di contratti futures che obbligano il “put buyer” ad acquistare le azioni ad un prezzo che potrebbe essere ben al di sopra del prezzo di mercato alla scadenza del contratto. Acquisti pesanti di opzioni put prima di un drastico calo del prezzo di un’azione particolare sono chiari indicatori di attività criminali basati sull’insider trading.
Il mese scorso abbiamo identificato erroneamente la fine dell’acquisto del contratto come una “chiamata”. Quella persona, sfortunatamente obbligata a pagare un prezzo troppo alto per le azioni, è meglio descritta come l'”acquirente put”.
Il giornalista investigativo Tom Flocco ha anche rivelato nuovi drammatici legami con la crescente montagna di prove che pone la Central Intelligence Agency al centro dei mercati finanziari americani e mondiali. In particolare ha mostrato che la società che aveva gestito molti degli acquisti di opzioni put su United Airlines – Deutschebank-Alex Brown – era una volta guidata dall’uomo che ora è il direttore esecutivo della CIA, AB “Buzzy” Krongard.
Vorrei ringraziare il giornalista investigativo/scrittore britannico David Guyatt per aver portato alla mia attenzione, per primo, le relazioni passate di Krongard con Alex Brown.
La seconda parte di questa serie è facilmente uno dei pezzi più schiaccianti di giornalismo investigativo che abbia mai visto o a cui abbia mai partecipato. In esso Tom Flocco ora rivelerà connessioni dirette ancora più oscure tra i mondi dell’alta finanza, del terrorismo e dell’intelligence. E ti rivelerà alcuni nomi che ti sconvolgeranno.
Mike Ruppert
Parte II – Commercio con il nemico
FTW, 11 dicembre 2001 – Nessun membro del Congresso sta ancora pubblicamente mettendo in discussione le aree nebulose del “cliente bancario privato” – ripetutamente descritto dal Senato e dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come un veicolo per il riciclaggio di denaro sporco di droga – e apparenti conflitti di interesse legati al documentato insider trading relativo all’11 settembre in azioni United Air Lines. Le negoziazioni sono state collocate attraverso uno dei tre più grandi pool di capitali di investimento del mondo, Deutschebank-Alex Brown.
Questo, nonostante il fatto che ci siano prove crescenti di monitoraggio “in tempo reale” delle negoziazioni del mercato azionario da parte di entità di intelligence (vedi Parte I su www.copvcia.com). La recente incriminazione di un ex dirigente della Deutschebank, Kevin Ingram – che da allora si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclare denaro proveniente dalla droga e organizzare la vendita di armi prodotte dagli Stati Uniti a individui in Pakistan e Afghanistan, dove il personale militare statunitense è attualmente a rischio – desta ulteriore allarme. Sebbene Ingram non fosse alla Deutschebank quando sono state effettuate le operazioni di insider trade, la sua storia (così come un cast stellare di finanzieri internazionali collegati alla CIA) rivela una saga spaventosamente oscura che mostra il grado in cui il denaro sporco influenza “the Street” e mercati finanziari mondiali.
Ingram è anche un riconosciuto ex protetto dell’ex CEO di Goldman Sachs e attuale senatore del New Jersey, Jon Corzine, che siede nel Comitato bancario del Senato. Ha anche lavorato a stretto contatto con un altro ex CEO di Goldman Sachs, Robert Rubin, che è stato Segretario del Tesoro sotto il presidente Bill Clinton.
In relazione al ruolo di Deutschebank-Alex Brown come broker per la UAL e altre operazioni sospette, Ernst Welteke, presidente della Bundesbank (la banca centrale tedesca), ha affermato di recente che uno studio della Bundesbank ha indicato fortemente il “terrorismo insider trading” nei giorni precedenti alla carneficina di settembre negli Stati Uniti, secondo il London Observer del 23 settembre 2001.
Ma il giornalista John H. Berlin ha anche fatto la minacciosa previsione che “la loro decisione [di indagare] ha fornito di gran lunga il supporto più autorevole alle voci persistenti secondo cui i terroristi avrebbero potuto finanziare il loro prossimo attacco con enormi profitti [da insider trading] dal [primo] attacchi”. Questa sembra una proposta improbabile dal momento che gli esperti riconoscono che gli attacchi della portata dell’11 settembre richiedono anni per essere pianificati e forse milioni di dollari “in anticipo” per finanziare.
Anche altri motivi, come la generazione di fondi per operazioni segrete da parte della CIA, non sono stati esclusi. Né è stata esclusa la possibilità che Deutschebank, che gestiva transazioni chiave ma indiscutibilmente sospette, stesse generando denaro per se stessa collocando opzioni “put” su United Airlines e poi rimettendo i profitti nelle proprie casse – forse per “sostenere” male divisioni performanti presso il gigante bancario globale.
Quest’ultimo scenario è una possibilità, dato che Deutschebank ha dimostrato nella parte I di questa serie di avere collegamenti di intelligence che potrebbero aver preavvisato la banca degli attacchi.
Esiste un precedente per la teoria del “fondo nero”, poiché l’affiliata statunitense di Deutschebank, Bankers Trust (BT) si è dichiarata colpevole nel marzo 1999. BT ha deviato $ 19,1 milioni da fondi “non reclamati” per sostenere la redditività di altre unità, secondo un maggio 30, rapporto del New York Times del 2001.
Le rivelazioni si riferivano alla portata crescente dell’uso improprio da parte di BT dei fondi dei clienti non reclamati e al lassismo della regolamentazione delle banche statali e federali di BT affermando che “uno sguardo più attento allo schema rivela che va ben oltre le trasgressioni di cui la banca era in possesso. “
E mentre l’indagine si stava scaldando, un dirigente di alto livello di BT con legami di intelligence di lunga data doveva pensare che si stava avvicinando il momento di uscire da Dodge City.
Il giornalista del Times Tim O’Brien ha affermato che sono stati i revisori dell’ufficio del controllore dello stato di New York a scoprire la deviazione di fondi da parte di BT dopo aver notato che il conto non riscosso di BT è sceso da 10,2 milioni di dollari nel 1993 a soli 3,9 milioni di dollari nel 1994; così hanno iniziato a richiedere documenti che i dirigenti di BT hanno successivamente rifiutato di fornire.
Secondo l’analisi dell’avvocato Matthew Lee, direttore esecutivo di Inner City Press, non sono stati i principali regolatori di BT – la Federal Reserve (Fed) e il Dipartimento delle banche dello Stato di New York (NYSBD) – a scoprire la frode. E O’Brien e Lee si chiedono perché l’ufficio del controllore di New York a budget limitato abbia rilevato la truffa; e se la Fed e il NYSBD abbiano semplicemente nascosto le loro scoperte sotto il tappeto per tenerle lontane dagli occhi del pubblico.
Le rivelazioni hanno portato O’Brien a concludere che quando la Fed è venuta a conoscenza della portata dell’indagine del controllore e di ciò che era stato scoperto, ha ordinato a BT di trovare un partner per la fusione (forse anche suggerendo Deutschebank) e poi ha portato l’indagine fuori dal mani del (incontrollabile) Controllore dello Stato di New York.
Buzzy il banchiere si unisce alla CIA
Secondo un comunicato stampa della CIA, nel febbraio 1998, AB “Buzzy” Krongard, ex CEO di Deutschebank-Alex Brown (la più antica società bancaria di investimento della nazione) e vicepresidente del Board of Bankers Trust, lasciò BT e la comunità delle banche di investimento a entrare a tempo pieno nella CIA.
In effetti, il Washington Post ha riferito che Krongard ha aiutato a progettare la fusione di BT da 2,5 miliardi di dollari con Deutschebank poco prima di passare al lato dell’intelligence del palcoscenico.
Buzzy (come lo chiamano i suoi amici) aveva svolto un lungo periodo di “chiari di luna” come “consulente” per una serie di direttori della CIA. Ha lasciato la sua posizione bancaria per diventare consigliere del direttore della CIA George Tenet appena 11 mesi prima della dichiarazione di colpevolezza finale di $ 19,1 milioni da parte di BT, che all’epoca era una sussidiaria di Deutschebank.
Data l’elevata intelligence e le posizioni bancarie di investimento di Krongard, non sono disponibili rapporti che trattino questioni importanti riguardanti la sua conoscenza di questioni così rilevanti come la disposizione di fondi “non reclamati”, il monitoraggio delle negoziazioni azionarie globali per scopi di sicurezza nazionale e il ricco “cliente privato” operazioni – per non parlare del fatto che l’indagine in via di sviluppo sulla frode BT avesse reso necessario il suo “lasciare la città appena prima dello sceriffo”, per così dire.
Eppure Krongard da allora ha raggiunto nuove vette, avendo ricevuto il 16 marzo 2001 la promozione dell’amministrazione Bush come presidente George W, Bush a direttore esecutivo, la posizione numero tre dell’agenzia di intelligence.
L’ultimo scambio di Ingram
Il 28 agosto 2001, 14 giorni prima degli attacchi al Trade Center, l’ex trader di investimenti obbligazionari di Deutschebank Kevin Ingram, si dichiarò colpevole di una cospirazione per riciclaggio di denaro da 2,2 milioni di dollari, risultante da un’operazione del governo che indagava sulla vendita illegale di occhiali per la visione notturna, Beretta mitragliatrici, mitragliatrici M-16 con silenziatore, lanciagranate con propulsione a razzo, mortai, missili terra-aria (SAM), missili anticarro TOW e missili Stinger, secondo i documenti del tribunale esaminati dal New York Post.
Il giorno successivo, Alert Global Media, Inc., editore di Money Laundering Alert, ha riferito che Ingram “si è dichiarato colpevole il 28 agosto di cospirazione per riciclaggio di denaro come parte di un accordo [patteggiamento] con il governo degli Stati Uniti, che farà cadere altre accuse e ricevere la testimonianza di Ingram contro due coimputati dall’Egitto e dal Pakistan”. Alcuni rapporti pubblicati affermano che entrambi gli altri imputati provenivano dal Pakistan (attuale alleato degli Stati Uniti).
“Bin Laden ha contatti di lunga data con alti funzionari [del Pakistan]…”, ha detto Andrew Pearce del Rand Institute di Washington. Il Times of India ha anche riferito il 17 giugno 2001 che uno dei tre intermediari pakistani che lavorano illegalmente con Ingram ha chiesto ad agenti sotto copertura le possibilità di ottenere componenti per armi nucleari.
In precedenza (7 luglio) l’Associated Press ha riferito che “Kevin Ingram, 42 anni, consulente per gli investimenti presso il World Trade Center, è stato incriminato il 28 giugno per tre capi d’accusa di aver tentato di nascondere almeno $ 350.000 e uno per aver violato l’Atto di esportazione delle armi”.
“Ingram avrebbe riciclato $ 100.000 e $ 250.000 per agenti federali, entrambe le volte con un taglio del 9% prima di essere invitato a riciclare i $ 2,2 milioni”, secondo i documenti del tribunale esaminati dal New York Post in un rapporto del 15 giugno 2001.
AP ha aggiunto che “Ingram è stato citato anche in altri due conteggi… per aver tentato di riciclare $ 2,2 milioni in vendite illegali di armi. Ingram, con una cauzione di $ 250.000, rischia un massimo di 100 anni di carcere se condannato per tutte le accuse”.
Insieme a Ingram sono stati arrestati due pakistani con sede nel New Jersey che si erano offerti di effettuare un pagamento parziale per le armi “sotto forma di eroina”, anche secondo AP e New York Post.
A 29 settembre 2001 Bloomberg News/St. Il rapporto del Louis Post Dispatch ha rivelato che Ingram aveva fatto arrabbiare il suo giudice a luglio non rivelando il suo conto bancario svizzero. Bloomberg ha riferito che il conto svizzero conteneva $ 1.086.000 in contanti e 75.800 azioni di Carver Bancorp, Inc. per un valore di $ 650.000.
“Aveva paura delle implicazioni ed è andato nel panico”, ha detto l’avvocato Richard Lubin al giudice del magistrato statunitense Ann E. Vitunac in un’udienza per la cauzione il 10 luglio. Vitunac ha aumentato la cauzione di Ingrams a $ 1,25 milioni e ha ordinato che fosse incarcerato due giorni dopo.
Curiosamente, tuttavia, dato il terrorismo che è emerso, gli agenti federali si sono rifiutati di divulgare il nome del paese che avrebbe ricevuto le armi secondo i documenti del tribunale esaminati dal New York Post e altri. Tuttavia, i documenti confermavano che gli imputati “si riferivano al loro compratore straniero di armi… come un noto ex ufficiale militare che voleva pagare parzialmente le armi con l’eroina”.
Il 15 giugno 2001, il New York Post, ha riferito che gli esperti hanno affermato che gli acquirenti più probabili collegati all’ex commerciante di titoli Deutschebank e ai due pakistani erano l’attuale alleato degli Stati Uniti Pakistan o Osama bin Laden.
L’Associated Press ha riferito il 12/1/01 che Ingram era stato condannato a 18 mesi più due anni di libertà vigilata e una multa di $ 20.000 per le accuse di riciclaggio di denaro in questo caso. Tutte le altre accuse sono state ritirate nel patteggiamento. AP ha citato Ingram che durante l’udienza di condanna ha dichiarato: “Ho fatto un errore orribile e ho fatto qualcosa di sbagliato. Mi dispiace molto, mi dispiace per la mia famiglia”. La sentenza di Ingram sarà probabilmente scontata in una struttura di sicurezza minima a Fairton, nel New Jersey.
Un’interessante conferma della familiarità del governo degli Stati Uniti con le operazioni bancarie connesse alle attività terroristiche è stata rivelata in un articolo di AP del 16/11/01 di Catherine Wilson. Nel descrivere gli eventi in un procedimento giudiziario in Florida contro gli egiziani collegati al caso di Ingram, ha scritto: “Numerosi bonifici promessi non sono mai arrivati, ma ci sono state discussioni su banchieri stranieri che prendevano pagamenti per spostare i soldi per l’acquisto di armi negli Stati Uniti, ha detto il procuratore [federale] Rolando Garcia”. Questa è un’altra chiara indicazione che le agenzie di intelligence monitorano regolarmente le transazioni bancarie in casi legati al terrorismo. Non è stato rivelato se il patteggiamento di Ingram abbia prodotto una testimonianza in questo caso
Nonostante queste rivelazioni, nessun giornalista o funzionario del governo ha chiesto o rivelato quante volte Ingram avesse riciclato denaro o completato spedizioni di armi prima di essere finalmente catturato. La vasta gamma di materiale militare in possesso dei talebani e di al Q’aeda pone questa domanda.
Potenti amici di un “commerciante”
Il ruolo di Deutschebank-Alex Brown nell’intermediare gli insider trade che gridano alla preconoscenza degli attacchi fornisce inoltre un denominatore comune, date le attività e le storie dei dirigenti chiave ai più alti livelli dei mercati finanziari mondiali. La storia di Ingram parla di accesso al potere e di politica finanziaria ai massimi livelli. Non solo era un socio di Robert Rubin prima che Rubin lasciasse Goldman Sachs per diventare segretario al Tesoro di Clinton, ma ha avuto rapporti continuativi con Corzine, che siede anche nella sottocommissione del Senato per i titoli e gli investimenti, una sottocommissione che dovrebbe indagare sull’insider trading .
Prima di lavorare per Deutschebank, Ingram era un dirigente di alto livello presso la banca d’investimenti Goldman Sachs. Sia Rubin che Corzine sono stati CEO di Goldman. Rubin attualmente siede nel consiglio di amministrazione di Citigroup, una banca che è stata citata per riciclaggio di denaro legato alla droga dal governo degli Stati Uniti e che (maggio 2001) ha acquistato una banca messicana (Banamex) che ora ha perso due cause e un appello a causa di notizie di stampa secondo cui il suo ex proprietario, Roberto Hernandez, era un riciclatore di droga di classe mondiale. Hernandez attualmente siede nel consiglio di amministrazione di Citigroup a seguito dell’acquisizione. Così fa anche l’ex direttore della CIA John Deutch. (Vedi FTW: Vol. IV, No. 3 – 31 maggio 2001 o visita www.copvcia.com.)
Kevin Ingram è entrato in Goldman Sachs nel 1988 dopo un breve periodo in Lehman Brothers, e nel 1992 è stato promosso a dirigere il desk Collateralized Mortgage Obligations di Goldman, supervisionando tutte le negoziazioni di titoli garantiti da ipoteca e da attività, secondo il New York Observer. Il commercio di mutui è stato a lungo sospettato di essere un veicolo per il riciclaggio di denaro “caldo”.
In “Top 25 Blacks On Wall Street” del 1992 della rivista Black Enterprise (BE), si diceva che Ingram avesse lasciato la sua posizione (nove anni) di alto profilo in Goldman Sachs Treasury Securities and Options Desk nel 1996 per dirigere il dipartimento di titoli garantiti da ipoteca statunitense di Deutschebank — e infine le loro operazioni di titoli globali nel 1998.
BE ha aggiunto che “in Deutschebank, Ingram e il suo team di 25 professionisti strutturano ed emettono titoli per una clientela internazionale, inclusi… individui con un patrimonio netto elevato. Questi accordi possono variare da $ 1 milione a diversi miliardi di dollari”.
Nessun membro della Camera o del Senato ha nemmeno affrontato l’argomento delle udienze per interrogare Ingram o il recente vicepresidente di Deutschebank-Alex Brown e attuale direttore esecutivo della CIA AB Krongard sul fatto che abbiano avuto a che fare con ricchi mediorientali o sauditi in particolare. Quasi tutti i dirottatori dell’11 settembre erano di nazionalità saudita. Poiché entrambi gli uomini avevano alte posizioni di supervisione legate alle operazioni segrete di “clienti privati” di Deutschebank, e Deutschebank gestiva le operazioni interne, questa è una linea di indagine ovvia.
La posizione di Ingram in Deutschebank è diventata debole quando il mercato obbligazionario è crollato nel 1998 e il protetto di Corzine e Rubin probabilmente si sentiva insicuro. Il crollo del mercato delle obbligazioni combinato con assenze periodiche in cui “a volte rimaneva in isolamento per giorni – insolito per qualcuno che gestiva un trading desk ed era responsabile di posizioni aperte di $ 7 miliardi e oltre”. Deutschebank ha chiesto le sue dimissioni nel settembre 1999, secondo il New York Observer.
Il reverendo Jackson in soccorso
Da Bill O’Reilly di Fox-TV News a cittadini ricercatori di grande esperienza con soprannomi come “Uncle Bill, Alamo Girl e John Huang2″ (che pubblicano risultati sorprendenti, ma spesso sotto pubblicizzati su siti Web di base come quello di Jim Robinson ” Repubblica Libera”), continuano ad emergere prove di “collassi” legati alla carta da corsa, anche se collegati al terrorismo.
Ingram si è rivolto al “Wall Street Project del rev. Jesse Jackson [per aiuto con l’accordo finanziario del suo processo di dimissioni]. Il Wall Street Project è un’organizzazione sponsorizzata dalla Rainbow Coalition che spinge per un aumento delle assunzioni di minoranza sulla strada”, secondo il New Osservatore di York. E con lo spettro di una causa a sfondo razziale incombente, Deutschebank alla fine si stabilì con Jackson e Ingram per una cifra multimilionaria non divulgata nel febbraio 2000.
Secondo le fonti di Observer, Ingram ha poi dato un contributo a Rainbow Push di “circa” $ 100.000, come tributo fiscale al suo benefattore.
La “fiducia cieca” di un patrono senatoriale?
Dopo l’accordo del febbraio 2000 con Deutschebank, Ingram è andata avanti, raccogliendo fondi per una società dot-com presto in bancarotta chiamata TruMarkets. Sorprendentemente, alcuni dei 30 milioni di dollari di TruMarkets provenivano dalla fiducia cieca dell’ex patron di Goldman Sachs di Ingram, il senatore statunitense Jon Corzine, secondo il New York Observer del 29/11/01.
Ma i pubblici ministeri federali e i colleghi senatori non hanno mai messo in dubbio che Corzine fosse a conoscenza del fatto che gli investigatori avevano preso di mira l’ex dirigente della Deutschebank allo stesso tempo in merito al riciclaggio di proventi illegali di stupefacenti (sia droghe che denaro) per sostenere l’acquisto illegale di armi statunitensi da vendere terroristi musulmani in Pakistan e Afghanistan.
È anche possibile chiedersi perché Corzine, entrato in carica nel gennaio 2001, non fosse a conoscenza di un’indagine bancaria federale sui rapporti con i terroristi che era stata progettata da un ex socio di cui era stato mentore. Fu durante questo periodo di tempo che un agente sotto copertura iniziò a tenere una serie di incontri con Ingram in cui Ingram fece sapere che “i fondi provenienti dalla vendita di armi dovevano essere riciclati”, sempre secondo il New York Observer.
Rimangono domande più grandi sul fatto che Ingram siano state tirate le fila da individui influenti in un momento in cui la popolazione carceraria è esplosa in un’industria a domicilio piena di americani poveri e della classe media condannati per possesso o uso di piccole quantità di droghe. La maggior parte di queste persone, come Ingram, sono minoranze.
Né Ingram né il suo avvocato avrebbero commentato o risposto alle chiamate. E nessuno ha intervistato con successo i pubblici ministeri in merito a decisioni che hanno influenzato quello che la maggior parte considererebbe un trattamento incredibilmente morbido, data la natura delle accuse e quello che è successo l’11 settembre.
Che ci sia un serio interesse o abbastanza coraggio per cercare risposte sulla conoscenza preventiva degli attacchi da parte di attori chiave e associati legati a Deutschebank sotto la loro supervisione da parte dei legislatori eletti in America non è nemmeno lontanamente assicurato al momento.
Tom Flocco è uno scrittore e ricercatore freelance. (e-mail: TomFlocco@cs.com )
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